职位详情
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西安市-新城区
本科
3年以上
一、岗位职责： 1、根据反洗钱/反恐融资监管要求，协助业务条线管理部门做好客户服务过程中的洗钱风险识别、评估和监测工作； 2、落实客服部负责的分支机构客户的尽职调查、名单监控、洗钱风险等级划分及非自然人客户的受益所有人识别工作； 3、妥善保存客户身份资料及业务资料，确保客户资料变更的及时性、一致性； 4、协助处理反洗钱投诉、上访等情况。 二、任职要求： 1、本科及以上学历，经济类、金融类、营销类专业； 2、具有3年以上证券期货、金融、法律等有关领域工作经历； 3、拥有金融机构、监管机构反洗钱工作经验者优先； 4、具有良好的沟通、协调能力，具有较好的学习能力，团队合作意识强、书面及语言表达能力强、工作责任心强、正直诚信。
